Categories: MICI

Superintendencia detalla obligaciones de Sujetos No Financieros

MICI 18-08-2022. El viceministro de Comercio Interior e Industrias, Omar Montilla, participó del anunció del Acuerdo N° JD-02-2022, que establece lineamientos y directrices dirigidos a los profesionales que realizan actividades sujetas a supervisión, como representante del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) ante la Junta Directiva de la Superintendencia de Sujetos No Financieros y la Superintendencia del Mercado de Valores.

Esta medida se inscribe dentro de la política gubernamental, que lleva adelante el presidente Laurentino Cortizo Cohen, para elevar el nivel de cumplimiento en base al riesgo y fortalecer el Sistema de Prevención de Blanqueo de Capitales, con el fin de favorecer la competitividad del país.

 

Dicho Acuerdo requiere del trabajo en conjunto, entre el Ente regulador y el regulado, por lo que establece, además, la puesta en marcha de un programa de información y apoyo a los sujetos obligados, con el fin de facilitar su comprensión y aplicación.

 

La Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF) es creada mediante la Ley 124 de 7 de enero de 2020, como organismo autónomo del Estado, teniendo como objetivo general, la competencia privativa para regular y supervisar en la vía administrativa a los sujetos obligados no financieros, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 23 de 2015, en materia de prevención de Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (BC/FT/FPADM).

Alvaro Allen

Recent Posts

Más de 70 mujeres fortalecen su liderazgo en el taller “Mujer Imparable” impulsado por el MICI

Este evento, forma parte de las acciones del Programa Nacional de Competitividad Industrial impulsado por…

18 horas ago

Sector contable asume Nueva Junta Técnica para el período 2025–2028

Con este acto, quedó formalmente instalada la nueva Junta Técnica de Contabilidad.

18 horas ago

Gobierno depura lista de medicamentos regulados para enfocar protección al paciente

Esta actualización forma parte de un proceso de revisión técnica del comportamiento real del mercado…

21 horas ago

ASOCUPA reconoce al ministro Julio Moltó por su apoyo a la transparencia y la lucha contra delitos financieros

La distinción fue entregada durante la conferencia de prensa del X Congreso Internacional de Cumplimiento.

2 días ago

Por segundo día consecutivo, MICI impulsa la proyección internacional de Panamá ante inversionistas

La participación activa del MICI forma parte de la estrategia del Gobierno Nacional para posicionar…

2 días ago

Ministro Moltó reafirma a Panamá como socio estratégico en apertura del Panamá Business & Inversors’ Days

El evento reunió a más de 150 participantes entre autoridades, empresarios, inversionistas y diplomáticos.

3 días ago