MICI y Superintendencia de Sujetos No Financieros buscan establecer canales de comunicación

MICI 29-03-2023. Con el propósito de establecer canales de comunicación, personal de la Dirección General de Zonas Francas (DGZF) del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), se reunieron con funcionarios de la Superintendencia de Sujetos No Financieros, para coordinar el intercambio y suministro de información de las Zonas Francas y empresas establecidas dentro de estas, de manera efectiva, informó Jorge Anel Vargas Lasso, Abogado del Departamento de Tramitación y Documentación, de la DGZF.

Dichas reuniones técnicas llevan varios meses en curso y se centran en esta primera fase en el rol que como Supervisor Primario ejerce quien regenta el régimen económico especial de zonas francas. Esta relación interinstitucional conlleva la participación en talleres formativos, como el celebrado en días pasados, donde se abordó el tema específico del Registro Único de Beneficiarios Finales, destacó Vargas.

Agregó Vargas que durante la más reciente reunión de trabajo se conversó sobre la posibilidad de formalizar un acuerdo interinstitucional entre el MICI por conducto de esta Dirección y la Superintendencia de Sujetos no Financieros para estos tipos de intercambios y actualizaciones.

En la reunión se destacó la importancia de reforzar el mecanismo y la aplicación de la debida diligencia, conforme a los numerales 9 y 10 de la Ley 23 del 27 de abril del 2015, toda vez que la DGZF es el supervisor primario y ente rector de la Ley 32 del 2011.

“Esto brindará más transparencia sobre las personas relacionadas a la estructura operativa de las Zonas Francas y con ello cumplir, con los estándares internacionales, ya que, como régimen Especial, sus operaciones se centran en el comercio exterior en cuanto a las exportaciones incorporada a la economía Global”, manifestó Vargas.

La Dirección General de Zonas Francas es parte de la mesa técnica de Evaluación Nacional de Riesgos en conjunto con los representantes de las diversas Zonas Especiales y Económicas (Zona Libre de Colon, Panamá Pacifico) ente de análisis como UAF y la Autoridad Nacional de Aduanas.