Funciones
Autorizar, cancelar y revocar
Autorizar, cancelar y revocar la operación de Empresas Financieras, de Arrendamiento Financiero, Casas de Remesas de Dinero, Información de Datos de Historial de Crédito, Factoraje Financiero y Casas de Empeño, previo el cumplimiento de los requisitos y formalidades legales.
Velar por el cumplimiento de las leyes
Velar por el cumplimiento de las leyes que regulan las actividades comerciales autorizadas por esta Dirección.
Emitir resoluciones
Emitir las resoluciones que autorizan modificaciones de la marginal donde se encuentran los registros de los regulados.
Realizar auditorías
Realizar auditorías regulares y especiales a las empresas bajo su supervisión y fiscalización.
Remitir los reportes estadísticos
Remitir los reportes estadísticos a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y otras entidades competentes, para la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo.
Capacitar a los Sujetos Regulados
Capacitar a los Sujetos Regulados, en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo y sobre las demás materias afines.
Atender quejas
Atender las quejas que presenten los usuarios de los servicios que brindan las empresas reguladas.
Aplicar sanciones
Aplicar las sanciones correspondientes a los regulados por incumplimientos a normas que los rige.
Suplir a la Dirección de estadística
Suplir a la Dirección de estadística de la Contraloría General de la República de Información de carácter contable, estadística y financiera, para conocer el desempeño de estas actividades comerciales dentro de la economía nacional.
Participar del Consejo de Coordinación Financiero
Participar del Consejo de Coordinación Financiero, para mantener intercambio de información de los diferentes sectores regulados.